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Filtrage des partenaires sous sanction

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Challenges et enjeux

À une époque où la sécurité est primordiale, il est essentiel de déterminer quelles sont les personnes physiques et morales frappées de sanctions commerciales. Les exportateurs doivent veiller à respecter les réglementations gouvernementales et s’assurer que leurs marchandises ne sont pas vendues à des entités indésirables.

Les défis portent sur différents aspects :

  • Le stockage et la liaison des informations sur l’ensemble des partenaires commerciaux, notamment les coordonnées individuelles, les filiales ou sociétés parentes, ainsi que vos relations avec eux
  • Le filtrage permettant de vérifier si un partenaire ou un contact figure sur l’une des listes officielles de partenaires sous sanctions ou de transbordeurs illégaux, avec lesquels toute transaction d’importation ou d’exportation est interdite, ou d’entités sanctionnées par un gouvernement pour des actes illégaux
  • La vérification qu’un pays de destination n’est pas frappé d’embargo par le pays d’exportation
  • La mise à jour des listes internationales en constante évolution
  • La gestion du processus de mise en instance et de résolution afin d’éviter aux expéditions de prendre du retard

 

La solution de filtrage des partenaires sous sanction

La solution Export Management d’Amber Road offre une méthode d’automatisation du filtrage des partenaires sous sanctions sûre et complète. Elle permet aux exportateurs de procéder à un filtrage rapide des clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux d’après les 570+ listes de tiers sous sanction établies par les institutions gouvernementales du monde entier.

L’utilisation d’un référentiel de partenaires centralisé permet un stockage et un accès logiques à ces informations. Les partenaires peuvent être reliés à leur société parente ou filiale, ainsi qu’à plusieurs contacts individuels. Chaque fiche partenaire peut contenir des informations sur les différents pays où opère le partenaire.

Le filtrage peut se faire à partir du tableau des partenaires ou au cas par cas. La fonctionnalité de filtrage des parties sous sanctions d’Amber Road utilise des règles métiers et des algorithmes intelligents qui augmentent la précision des correspondances. Grâce au faible taux de faux positifs, seul un nombre limité d’enregistrements doit faire l’objet d’une vérification manuelle. Il est également possible de configurer ces règles métiers pour réguler le nombre et le type de listes vérifiées pour un partenaire donné.

En cas de correspondance, le workflow configurable du processus d’automatisation permet de résoudre efficacement les blocages avec le routage et les alertes. Grâce à l’extrême précision de la solution, le personnel peut se concentrer sur les blocages et l’accélération des expéditions plutôt que d’avoir à faire des recherches dans une multitude de correspondances.

 

 

Fonctionnalités Avantages

Tableau des partenaires

Centraliser les informations sur les partenaires commerciaux afin de faciliter le filtrage
Afficher les relations des partenaires grâce aux liens entre sociétés parentes et filiales
Réutiliser les informations sur le partenaire dans l’ensemble du système pour diverses transactions
Charger des documents, tels que des certificats sur la fiche du partenaire
Définir et attribuer des types de partenaires
Mettre à jour l’historique des audits avec les modifications apportées à la fiche et aux champs individuels

Filtrage des partenaires sous sanctions (RPS)

Filtrer les clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux en fonction des 300 listes de partenaires sous sanctions établies par les gouvernements du monde entier
Sélectionner les listes à utiliser pour un filtrage plus efficace
Affiner les algorithmes linguistiques afin de proposer le niveau d’exactitude le plus élevé avec le nombre de faux positifs le plus faible
Bénéficier de mises à jour quotidiennes des listes de partenaires sous sanctions
Désigner les partenaires ou transactions à filtrer avec de nouvelles données

Filtrage avancé et gestion des listes

Associer différents termes et caractères pour les dialectes locaux, les abréviations et les noms abrégés
Attribuer une plus grande signification à des mots uniques
Procéder à un filtrage ad hoc et enregistrer ou transférer ces résultats si besoin
Mettre à jour votre « liste grise » des partenaires sous sanctions
Filtrer par type de partenaire
Sélectionner ou désectionner les champs à filtrer

Workflow et rapport

Afficher un rapport de toutes les correspondances possibles avec la liste des partenaires sous sanctions
Ignorer les correspondances en tant que « faux positifs » ou confirmer les noms en tant que véritables correspondances
Configurer un nombre illimité de worflows afin d’envoyer des alertes automatisées aux utilisateurs d’après les résultats de filtrage, les alertes et les tâches en attente
Configurer toutes les résolutions, les alertes et autres actions par rôle
Définir les alertes et les notifications associées d’après votre structure organisationnelle
Afficher un historique complet des actions effectuées sur une fiche client ou fournisseur donnée
Communiquer aisément avec les membres de l’équipe via un outil de messagerie et des forums de discussion
Afficher les portlets sur le tableau de bord de l’utilisateur afin de faciliter la gestion du filtrage des partenaires sous sanctions

Intégration aux systèmes d’entreprise

Charger et synchroniser les fichiers maîtres et retourner les filtrages de partenaires sous sanctions en attente grâce à une intégration XML avec votre système d’entreprise

La conformité réglementaire

La gestion du commerce international est très délicate et complexe en raison des contrôles réglementaires et des exigences de déclaration. Les entreprises doivent être en conformité.

Les solutions d’Amber Road automatisent toutes ces fonctions de conformité. Notre solution effectue le filtrage des partenaires sous sanction à travers des listes noires, détermine les exigences de licence d’importation et d’exportation, génère les documents d’expédition à déposer auprès des organismes gouvernementaux et crée des journaux d’audit complets.

RÉFÉRENCES CLIENTS

belkinBloomin BrandsSteelcaseOWL

“La solution à la demande de filtrage des partenaires sous sanction (RPS) nous a permis d’automatiser intégralement les tâches manuelles et fastidieuses, et donc d’éliminer toutes amendes et pénalités potentielles dues au commerce avec des partenaires non autorisés. ”

 

Directeur en conformité réglementaire et senior counsel
Intelsat, Ltd.

“L’un de nos clients de longue date a été signalé dans notre système comme faisant parti de la liste des partenaires sous embargo le même jour de son inscription au registre fédéral. Ainsi, grâce aux mises à jour rapide d’Amber Road de ses solutions, nous avons pu éviter toute violation à la réglementation. ”

Coordinateur en Export Compliance
New England Wire Technologies

ETUDE DE CAS

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TALIS Group
Centralizes and Automates
RPS

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Filtrage des partenaires
commerciaux sous sanction

Module pour tout type
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