Utiliser la base de contenu réglementaire digitalisée la plus complète et actualisée

Liste de partenaires sous sanction

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Challenges et enjeux

À une époque où la sécurité est primordiale, il est essentiel de déterminer quelles sont les personnes physiques et morales frappées de sanctions commerciales. Les exportateurs doivent veiller à respecter les réglementations commerciales, et s’assurer que leurs marchandises ne sont pas vendues à des entités indésirables.

Les défis portent sur différents aspects :

  • Le stockage et la liaison des informations sur l’ensemble des partenaires commerciaux, notamment les coordonnées individuelles, les filiales ou sociétés parentes, ainsi que vos relations avec eux
  • Le filtrage permettant de vérifier si un partenaire ou un contact figure sur l’une des listes officielles de partenaires sous sanctions ou de transbordeurs illégaux, avec lesquels toute transaction d’importation ou d’exportation est interdite, ou d’entités sanctionnées par un gouvernement pour des actes illégaux
  • L’identification des pays de destination frappés d’embargo par le pays d’exportation
  • La mise à jour des listes de partenaires sous sanctions en constante évolution, dont les listes des Personnes Politiquement Exposées (PPE)
  • La gestion du processus de mise en instance et de résolution afin d’éviter aux expéditions de prendre du retard

 

La solution de gestion des listes de partenaires sous sanction

Le réseau de fournisseurs de contenus nationaux (ICCP) et d’experts en commerce d’Amber Road assure une surveillance et un filtrage basés sur toutes les principales listes de partenaires sous sanctions publiées par les organismes de réglementation gouvernementaux dans le monde entier. Tous les partenaires sous sanctions sont compilés et mis à jour à l’aide de notre processus certifié ISO 9001:2015 en 19 étapes et sont conservés dans notre base de données de contenu de commerce mondial, qui comporte plus de 570 listes dans le monde entier. Les listes réglementaires de commerce mondial sont mises à jour quotidiennement pour garantir que les partenaires sous sanctions soient dûment identifiés avant que les commandes de biens et de services de nos clients ne soient acceptées ou expédiées.

L’utilisation d’un référentiel centralisé permet un stockage et un accès simple à des informations sur les partenaires commerciaux. Les partenaires peuvent être reliés à leur société parente ou à leur filiale, ainsi qu’à plusieurs contacts individuels. Chaque fichier de partenaire peut comporter des informations portant sur chacun des pays où le partenaire en question opère.

Grâce à ces capacités et à l’accès aux informations mises à jour quotidiennement, Amber Road garantit que les entreprises utilisent les listes de filtrage les plus récentes des partenaires sous sanctions, ce qui permet de réduire les risques liés au commerce mondial et d’améliorer l’efficacité des processus.

Les outils de filtrage d’Amber Road sont conçus pour être utilisés à des fins d’évaluation des risques et vous aideront à protéger votre entreprise contre les risques économiques et les risques d’atteinte à la réputation.

 

Fonctionnalités Avantages

Filtrage des partenaires sous sanctions

Plus de 570+ listes de partenaires sous sanctions, y compris celles émises par les Nations Unies, l’Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon, etc.
Bénéficier de mises à jour quotidiennes des listes de partenaires sous sanctions
Désigner les partenaires ou transactions à filtrer avec de nouvelles données
Global Knowledge®

Global Knowledge®

Les entreprises qui achètent ou qui vendent de la marchandise à l’international sont complétement submergées par la complexité des processus et la montagne de paperasse à gérer pour rester en conformité avec la réglementations des gouvernements.

Amber Road entretient une base de donnée réglementaire internationale digitalisée la plus complète du marché avec les réglementations des gouvernements et les règles de commerce international. Nous couvrons plus de 147 pays, ce qui équivaut à près de 95% du commerce mondial, nous plaçant ainsi comme le leader dans ce secteur. Cette base est le Global Knowledge® et fait partie de notre suite de logiciels de gestion du commerce international.

RÉFÉRENCES CLIENTS

UnileverABBTerex

"En tant que leader mondial dans la technologie, le filtrage est une opération essentielle de notre activité. Nous avons donc sélectionné Amber Road pour nous aider à rester en conformité face aux réglementations internationales à l’exportation avec l’une des listes d’interdits la plus actualisée et complète du marché."

 

Directeur en conformité réglementaire et senior counsel
Intelsat, Ltd.

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